Против директора «Мани Фанни Онлайн», входившей в топ-15 МФО России, возбуждено уголовное дело

В начале мая 2019 года микрофинансовую компанию «Мани Фанни Онлайн» исключили из реестра МФО. Подробнее об этом мы писали в соответствующей статье. Тогда руководитель фирмы утверждал, что на их работу отрицательно повлияли паника среди граждан и неподтвержденные слухи о проблемах их бизнеса. Регулятор же был другого мнения, удаляя их из реестра за неоднократное нарушение норм 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности.  В ноябре стало известно, что МВД возбудило уголовное дело против генерального директора Money Funny Александра Шустова и неустановленных лиц. Еще недавно МФО входила в топ-15 компаний на рынке, а уже сегодня их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Разбираемся в деталях ситуации.

Шустову и неустановленным лицам выдвинули обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Самое суровое наказание по данной статье достигает 10 лет лишения свободы со штрафом. Сейчас директор компании находится под подпиской о невыезде. О факте возбуждения дела стало известно из уведомления, которое получил один из инвесторов бывшей МФК.

Комментариев от непосредственного руководителя услышать не удалось, поскольку его телефон отключен. Для получения более подробной информации отправлен запрос в управление МВД по ЦАО Москвы. Инвесторы, пострадавшие от деятельности фирмы, могут обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Что происходило с «Мани Фанни»

Выплаты инвесторам-физическим лицам были приостановлены еще в апреле 2019 года. В мае регулятор исключил организацию из реестра ЦБ РФ. На тот момент они привлекали средства населения под 23% годовых.

В списке нарушений МФО значились:

• несоблюдение нормативов резервов (занижение более чем на 20%) и достаточности капитала;
• предоставление недостоверной отчетности.

В сентябре Центробанком был подан иск в Арбитражный суд Москвы о банкротстве фирмы. Позже к нему присоединилась и налоговая. Задолженность перед ФНС к тому моменту достигла 83 млн руб.

Общий объем инвестиций от физлиц и ИП составил около 770 млн руб. Обязательства к выплате инвесторам — 820 млн руб. Всего среди них 200 физических лиц и 20 индивидуальных предпринимателей.

Сообщается, что в материалах следствия еще не установлен точный размер финансового ущерба. В деле помимо директора фигурирует единственный учредитель Money Funny Павел Лосев. Он находится под домашним арестом до 21 декабря. Будем следить за развитием событий. Читайте наши новости, чтобы быть в курсе актуальных происшествий на микрофинансовом рынке.